Лимит расчетов между физическим лицом и китайской организацией

Comments

• Цитата: Добрый деньВозможно не в этом форуме я задаю вопросДо какой суммы можно переводить деньги в Китай от физического лица на фабрику за поставленный товар?

  Добрый день!
  
  Лимит расчетов физлица с иностранной компанией не установлен, при этом нужно учесть, что исходя из суммы платежей, их регулярности, категории получателя платежей и т.п. налоговый или иной контролирующий орган может сделать вывод о том, что физлицо осуществляет предпринимательскую деятельность (п. 1 ст. 2 ГК РФ) в отсутствие регистрации ИП (п. 1 ст. 23 ГК РФ), что может повлечь за собой неблагоприятные последствия: от обязанности открыть паспорт сделки (п. 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И) до уголовной ответственности (ст. 171 УК РФ).